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关于与安徽中农化工国际贸易有限公司等3家公司关联交易情况的公告

2022年08月31日 15:01  点击:[]

   安徽凤阳农村商业银行股份有限公司(以下简称本行或凤阳农商银行)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
   本行与安徽中农化工国际贸易有限公司、安徽凤阳国丰生态科技材料有限公司、凤阳县民达精制米业有限公司发生重大关联交易。
   本次关联交易为本行日常经营的正常授信类业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
   本次关联交易无需提交股东大会审议。
   回避表决事项:无
   一、交易概述及关联方情况
   (一)安徽中农化工国际贸易有限公司(以下简称中农化工)
   1.关联交易概述
   2022年8月25日,本行临淮支行与中农化工签订贷款合同1笔,合同金额460万元,借款日期2022年8月25日,到期日期2023年8月25日,贷款利率5.9%,贷款用途无还本续贷。贷款合同约定不循环用信,担保方式为保证和抵押。 
   该笔交易已经2022年6月28日二届董事会第二十四次会议审议通过,至本次关联交易为止,过去12个月内本行与中农化工之间的关联交易额度未达到本行上季度资本净额10%,关联交易额度符合监管要求。
   2.关联方介绍
   (1)关联关系介绍
   中农化工实际控制人是本行监事怀登书的子女,该企业为本行监事怀登书及其近亲属控制企业,根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定,认定为本行关联方。
   (2)关联方基本情况
   中农化工成立于2007年4月16日,地址滁州市凤阳县临淮镇凤临路南侧,统一社会信用代码:91341126799847949J,注册资本1120万人民币,公司类型:有限责任公司,法定代表人:怀登书,公司经营范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料生产销售。
   (二)安徽凤阳国丰生态科技材料有限公司(以下简称国丰生态)
   1.关联交易概述
   2022年8月27日,本行府城支行与国丰生态贷款合同,合同金额为400万元,借款日期2022年8月27日,到期日期2023年8月27日,贷款利率为5.54%,贷款用途购生物滤膜原材料,贷款合同约定不循环用信,担保方式保证。
   该笔交易已经2022年6月28日二届董事会第二十四次会议审议通过,至本次关联交易为止,过去12个月内本行与国丰生态及其关联方(安徽凤阳凤飞橡塑管带制品有限公司)之间的关联交易额度未达到本行上季度资本净额15%,关联交易额度符合监管要求。
   2.关联方介绍
   (1)关联关系介绍
   该企业实际控制人王仕兵为本行监事,根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定,认定为本行关联方。
   (2)关联方基本情况
   国丰生态成立于2013年4月,位于凤阳县苏商工业园区,统一社会信用代码:91341126066503970X,法定代表人王仕兵,注册资本2000万元,经营范围:生态过滤材料、生态过滤材料处理剂、过滤装置及汽车三滤产品生产、销售及技术咨询服务、研发。
   (三)凤阳县民达精制米业有限公司(以下简称民达米业)
   1.关联交易概述
   2022年8月12日,本行营业部与民达米业签订贷款合同,合同金额为100万元,贷款方式保证,借款日期2022年8月12日,到期日期2023年8月12日,利率5.5%,用途借新还旧,合同约定不循环用信。
   该笔交易已经2022年6月28日二届董事会第二十四次会议审议通过,至本次关联交易为止,过去12个月内本行与民达米业之间的关联交易额度未达到本行上季度资本净额10%,关联交易额度符合监管要求。
   2.关联方介绍
   (1)关联关系介绍
   民达米业实际控制人为本行门台支行行长的近亲属,根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定,认定为本行关联方。
   (2)关联方基本情况
   民达米业成立于2008年7月3日,法人代表:李宣明,统一社会信用代码:91341126677557724R,注册资本1500万元;经营范围:粮食储存、收购;粮食及其制品大米加工、销售;公司类型:有限责任公司。
   二、关联交易价格确定的一般原则和方法
   上述关联交易的定价依据市场化原则,按一般商业条款进行,授信条件不优于对非关联方同类交易的条件。
   三、关联交易的目的以及对本行的影响
   上述关联交易为本行的正常授信类业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
   四、关联交易应当履行的审议程序
   根据本行《章程》《凤阳农商银行关联交易管理办法》的规定,上述关联交易由关联交易管理委员会审查后,提交董事会审议。上述交易无需提交股东大会审议。
   本次对中农化工、国丰生态、民达米业的关联交易事项已经本行二届董事会第二十四次会议审议通过,履行规定程序。
   五、独立董事意见
   上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可,上述关联交易事项的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理;在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度,交易及决策程序符合《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》《章程》等有关规定,对凤阳农商银行的全体股东是平等的,符合全体股东的最大利益,未损害凤阳农商银行及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
特此公告。

                                                  凤阳农商银行
                                                  2022年8月30日

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